Hari, Tanggal

Tempat

Ballroom Mutiara Dua, Hotel JW Marriott, Lantai 2
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.3.2 No. 1
Jakarta 12950 

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
3. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2016.
6. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Termasuk Audit Laporan PKBL Tahun Buku 2016 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2016.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.