Hari, Tanggal

Kamis, 14 Oktober 2021

Tempat

Venus Room
Blue Sky Hotel Petamburan
Jl. AIPDA K.S. Tubun No 19 Petamburan
Jakarta 10260

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan serta perubahan klasifikasi saham Perseroan dan juga persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sehubungan dengan perbaikan posisi keuangan Perseroan yang dilakukan dengan cara konversi utang menjadi saham Perseroan dan penambahan modal baru oleh investor;
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau corporate guarantee kepada bank, Lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan perseroan dan/atau anak-anak perusahaan perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunanberikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan ?perundangundangan yang berlaku