Hari, Tanggal

Jumat, 25 Februari 2022

Tempat

Gedung Plaza Mutiara Lantai 8 Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No 1 & 2 Jakarta 12950

Waktu

14:00 WIB

 Agenda

1. Persetujuan Dispensasi untuk keterlambatan Laporan Keuangan tahun buku 2019 dan Dispensasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Persetujuan Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan atau pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.
4. Pemberian wewenang ke Dewan Komisaris untuk penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2020.
5. Persetujuan atas penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait KBLI 2020 & Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan POJK 15/2020.
7. Persetujuan Perubahan alamat lengkap Perseroan
8. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.