Hari, Tanggal

Jumat, 25 Maret 2022

Tempat

Function Room, Lantai 28
Sentral Senayan III
Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut;
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: A.Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022, dan B.Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022;
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi;
8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017;