Hari, Tanggal

Senin, 28 Maret 2022

Tempat

PRASADA MANSION
JL. Komando Raya No. 6 RT. 4 RW.1,
Kuningan Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi Jakarta, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12920

Waktu

Agenda

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris.
2. Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 meminta persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 dan perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta usulan Penolakan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020
3. Persetujuan atas pertanggungjawaban Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pemberian remunerasi & tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 2022 dan 2023.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan 2021 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
6. Persetujuan dan Pemberian kuasa penuh kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan hukum apabila laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 terdapat penyimpangan material oleh Direksi dan/atau karyawan pada periode terjadinya transaksi penyimpangan material
7. Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan Menerbitkan Saham Baru Dengan Cara Melaksanakan Debt to Equity Swap (DES) Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 180/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2020.
8. Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Mengenai Perubahan/Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020.