Hari, Tanggal

Rabu, 30 Maret 2022

Tempat

Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas
Semarang 50552

Waktu

Mekanisme

(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan
dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan
di Jakarta Selatan.

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi;
5. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena berakhirnya masa jabatannya serta mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan