Hari, Tanggal

Jumat, 8 April 2022

Tempat

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190 Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M)

Waktu

Mekanismme

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong Sebagai Direktur Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali John Simon Sebagai Direktur Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan Mengangkat Noviady Wahyudi, sebagai Direktur Perseroan
7. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
8. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
10. Lain-lain: Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) Perseroan.