Hari, Tanggal

Rabu, 30 Maret 2022

Tempat

Hall A-D-I-R-A
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 60
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
   2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
   3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021.
4. 1. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan.
   2. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   3. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi BerkelanjutanV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV AdiraFinance Tahap II Tahun 2021.