Hari, Tanggal

Selasa, 10 Mei 2016

Tempat

Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel
JL. May. Jend. Sungkono 120
Surabaya 60256

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Acara lain-lain.