Hari, Tanggal

Jumat, 22 April 2022

Tempat

Gedung Avian Brands, Jl. Ahmad
Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa
Timur, Indonesia

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

RUPSLB

1. Persetujuan atas Perubahan: a. Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan tentang Ralat Pemanggilan RUPS dan Hak Pemegang Saham; b. Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 12 dan Pasal 13 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi; dan c.Pasal 16 ayat 15 huruf d dan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris