Hari, Tanggal

Rabu, 11 Mei 2016

Tempat

Ballroom 3&5 Lantai 2, The Ritz-Carlton Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1
Jakarta 12950

Waktu

10:00 WIB 

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun Buku 2015.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. 1. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
   2. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain naggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2016.
6. Laporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana.
7. Laporan perubahan susunan Komite Audit Perseroan.

RUPSLB:

1. Penyesuaian Angaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indoensia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pembentukan perubahan Anggaran Dasar.
2. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuna perubahan Anggaran Dasar.