Hari, Tanggal

Kamis, 12 Mei 2022

Tempat

Online melalui RUPS Elektronik
Bertempat di kantor PT Charnic Capital Tbk;
Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60 Jakarta 12190

Waktu

10:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan / penyesuaian anggaran dasar Perseroan.