Hari, Tanggal

Jumat, 13 Mei 2022

Tempat

Kantor PT Duta Intidaya Tbk Eightyeight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan 12870 Indonesia

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

 RUPSLB

1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial ("Bidang Usaha Baru"), serta pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan Bidang Usaha Baru Perseroan dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.