Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Rapat PT. Arita Prima Indonesia Tbk
Jl.Danau Sunter Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok
Jakarta 14350

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan laba dan pembagian dividen tunai.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2016.
5. Pemberian persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
6. Perubahan susunan Direksi dan penegasan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan.