Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Auditorium Lantai 9, Mayapada Tower 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2015.
3. Persetujuan penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Laporan realisasi pengunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII Bank Mayapada Tahun 2015.
5. Persetujuan atas pertanggungjawaban isi Prospektus PUT VII Bank mayapada Tahun 2015 oleh Direksi Perseroan.
6. Perubahan pengurus Perseroan.