Hari, Tanggal

Rabu, 8 Juni 2022

Tempat

Auditorium Gedung Kawan Lama lantai 3.
Jl. Puri Kencana no.1, Jakarta Barat *

Waktu

09:30 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021 serta Laporan Tahunan 2021 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2021, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Persetujuan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratanpersyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Direksi pada tahun 2022 dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris lainnya dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

RUPSLB

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3, sehubungan dengan penyesuaian KBLI terhadap kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan.