Hari, Tanggal

Kamis, 9 Juni 2022

Tempat

The Westin Surabaya, Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah, Jl. Raya
Lontar No.2, Surabaya City, East Java 60216.

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2021 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Decsember 2021 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik AP dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022;
5. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Dan
6. Persetujuan untuk menggunakan saldo laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham perseroan.

 RUPSLB

1. 1.Menjaminkan aset perusahaan berupa piutang, persediaan dan mesin dengan nilai lebih besar dari 50% total aset perusahaan.