Hari, Tanggal

Selasa, 14 Juni 2022

Tempat

Ruang Danamas, Lantai 39
Sinar Mas Land Plaza Tower II
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350

E-RUPS

aplikasi eASY.KSEI

10:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2022.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2022.
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).
7. Persetujuan Perubahan Penggunaan dana atas sisa PUT II.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan Pemisahan yang akan dilakukan.
2. Persetujuan Rancangan Pemisahan
3. Persetujuan Konsep Akta Pemisahan
4. Persetujuan rencana Akta Pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Meliputi Nama  PT, Modal Dasar, Modal ditempatkan,Keikutsertaan Perseroan, PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan PT Asuransi Sinatmas dalam penyetoran modal dan susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pengawasan Syariah.
5. Persetujuan Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu menghilangkan unit usaha syariah sebagai kegiatan usaha perseroan dan menghilangkan pasal mengenai Dewan Pengawas Syariah.
6. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan dalam rangka Pemisahan.