Hari, Tanggal

Rabu, 22 Juni 2022

Tempat

Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lt. 39
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
5. Persetujuan pengunduran diri dari Bapak Gideon Lie selaku Direktur Perseroan.
6. Persetujuan rencana regular audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group)