Hari, Tanggal

Kamis, 23 Juni 2022

Tempat

Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340

10:00 WIB

Jadwal acara

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan Keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.
4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
5. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2022, sebagaimana di maksud dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020)
2. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali (Buy Back) atas saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan.