Hari, Tanggal

Kamis, 23 Juni 2022

Tempat

Kantor Pusat PT Bank Aladin Syariah Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta Selatan

Catatan

Rapat ini diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (”volledig acquit et de charge”) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
4. Penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. Penegasan periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
7. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum