Hari, Tanggal

Selasa, 22 September 2015

Tempat

Ruang Spira, Lantai 2
Grandkemang Hotel
Jl. Kemang Raya No. 2H, Kebayoran Baru
Jakarta 12730

Waktu

13:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan tahun buku 2016 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otorias Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu .