Hari, Tanggal

Rabu, 29 Juni 2022

Tempat

Mayapada Tower 2 Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan & Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan & Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus Pemberian Pembebasan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Acquit et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas XIII (PUT XIII) Bank Mayapada Tahun 2021.
5. Penetapan Gaji / Honorarium, Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
6. Rencana Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan Untuk Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan Sesuai Dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Beserta Lampirannya (Selanjutnya Disebut “KBLI”).