Hari, Tanggal

Kamis, 30 Juni 2022

Tempat

Majapahit Room Hotel Borobudur Jakarta
Jalan Lapangan Banteng Selatan
Jakarta, Indonesia 10710

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk pembagian dividen tunai.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut
4. Penetapan gaji/honorarium dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diikuti dengan penerbitan saham baru yang diambil dari portepel Perseroan melalui mekanisme pembagian saham bonus yang bukan merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham milik Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dengan tetap memperhatikan ketentuan berdasarkan POJK No.27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus (“POJK 27/2020”)
2. Persetujuan untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana dimaksud di ayat 1 diatas.
3. Persetujuan untuk melanjutkan proses rencana perubahan kepemilikan saham pengendali Perseroan dengan tetap tunduk kepada persetujuan dari OJK atas rencana tersebut.