Hari, Tanggal

Rabu, 27 Juli 2022

Tempat

Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lt.2 Jln. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021;
3. Penunjukkan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. Persetujuan atas penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyertakan, meminjamkan, dan/atau menjaminkan sebagian harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan