Hari, Tanggal

Jumat, 15 Juli 2022

Tempat

Ruang Trembesi
PT lntegra lndocabinet Tbk
Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo

10:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II.

 RUPSLB

1. Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020 dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini
3. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha