Hari, Tanggal

Jumat, 15 Juli 2022

Tempat

Function Room LT.Gd. The Bellagio Residence Jln. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav/ e4.3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

09:30 WIB

Agenda

 RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lain bagi Kantor Akuntan Publik
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022
5. Persetujuan Perubahan dan/atau Penegasan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Pemberian Persetujuan dan Kuasa Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan Jaminan hutang seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.