Hari, Tanggal

Senin, 18 Juli 2022

Tempat

Sky Ballroom
Fave Hotel,
JL.Pregola No 1.Surabaya

\Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021,dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2021
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan jaminan perusahaan (corporate Guarantee).
6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pierusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan,sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional.