Hari, Tanggal

Kamis, 21 Juli 2022

Tempat

Ruang Newington – Hotel Dafam Semarang
Jl. Imam Bonjol 188 Semarang

10:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya.
4. Penetapan renumerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dan 2023
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan (DFAM-W Seri I) sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.