Hari, Tanggal

Senin, 25 Juli 2022

Tempat

Apartemen Kedoya Elok, Ruang Dahlia
Jl. Panjang No, 1 RT19/RW04 Kedoya Selatan, Kec, KebonJeruk Jakarta Barat 11520

Waktu

09:30 WIB

Agenda

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
5. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluran saham karena Waran dalam rangka penawaran umum yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Agustus 2019;
6. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020