Hari, Tanggal

Rabu, 27 Juli 2022

Tempat

Ciputra Artpreneur
Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
7. Persetujuan penarikan kembali sebanyak 24.608.142 (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh dua) lembar saham Perseroan hasil pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2017 dan karenanya melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu setelah berakhirnya jangka waktu pembelian kembali saham tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor mana (apabila perlu) diperkirakan akan dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2023.