Hari, Tanggal

Jumat, 29 Juli 2022

Tempat

PT Sentral Mitra Informatika Tbk Graha Mas Fatmawati blok A 27 – 29 Jl. RS. Fatmawati No 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

https://akses.ksei.co.id/ (fasilitas eASY.KSEI)

10:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya
4. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan
5. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.