Hari, Tanggal

Jumat, 29 Juli 2022

Tempat

JS Luwansa Hotel & Convention Center Lantai 2, Rapha 1 & 2 Room, JL.H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusu Ibukota Jakarta 12940

Waktu

14:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2021 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge).
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2021
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik Independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal dan maksud tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan Badan Pusat Statistik (PBS) Nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.