Hari, Tanggal

Selasa, 29 November 2022

Tempat

Mayapada Tower 2 Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

 Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas XIII Bank Mayapada Tahun 2021.
2. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan
3. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XIV dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan (“PUT XIV”),Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT XIV serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu dan Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas XIV dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, Indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan segala sesuatu terkait dengan PUT XIV tersebut.
4. Rencana Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.