Hari, Tanggal

Rabu,29 Maret 2023

Tempat

Cyber 2 Tower Lantai 17 Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X – 5 Jakarta, Indonesia

Waktu

09:30 WIB

 Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan atas rencana penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Persetujuan atas penurunan atas jumlah penyisihan cadangan laba bersih Perseroan;
7. Persetujuan atas penurunan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan; dan
8. Persetujuan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan