Hari, Tanggal

Kamis,6 April 2023

Tempat

World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Waktu

13:00 WIB

 Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2022 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4. Penerimaan pengunduran diri angota Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2023-2026.
6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
7. Menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).
8. Persetujuan Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan tahun 2022.