Hari, Tanggal | Senin, 10 April 2023 |
Tempat | Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190 Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M) |
Waktu | 14:00 WIB |
Kehadiran Secara Elektronik | Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) |
Agenda | - Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
- Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
- Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
- Persetujuan Atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
- Lain-lain, Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) Perseroan dan Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
|
BNGA - PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Rp 1.895
+30 (+1,61%)