Hari, Tanggal

Rabu, 12 April 2023

Tempat

Gedung Temas Ruang Serba Guna, Lantai 2, Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta 14350

Waktu

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2022.
2. Persetujuan penetapan pengunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Persetujuan penetapan susunan anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan rencana penjualan dan pembelian (investasi barang modal/capex) armada, perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 1 tahun (sejak penutupan RUPS 2023 – RUPS Tahun 2024).
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
3. Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan Entitas Anak maupun afiliasinya dan pihak ketiga untuk tujuan pengembangan kegiatan usaha Perseroan maupun Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang wajar.
4. Persetujuan untuk melakukan Aksi Korporasi (Corporate Action) Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split).
5. Persetujuan pengalihan sebagian Saham Treasuri melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program atau MESOP).
6. Persetujuan rencana Aksi Korporasi Merger dan/atau Akuisisi oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.