Hari, Tanggal

Rabu, 12 April 2023

Tempat

Auditorium Lantai 1 Plaza PP – Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

Mekanisme

Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSE.

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/ Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Penugasan Khusus Perseroan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Mllik Negara
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan