Hari, Tanggal

Senin, 17 April 2023

Tempat

Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) – Lt. 9. Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan, penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sehubungan dengan integrasi PT Semen Baturaja Tbk, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022
2. Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program TJSL dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Pelaksanaan Program TJSL yang dijalankan selama tahun buku 2022
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2022, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023
6. Perubahan anggaran dasar perseroan
7. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia.
8. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dan persetujuan perubahan atas RPD hasil penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I
9. Ratifikasi peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“Permen BUMN”).
10. Perubahan susunan pengurus Perseroan.