Hari, Tanggal

Rabu, 19 April 2023

Tempat

Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG, Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang 15138

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta persetujuan dan pengesahan untuk Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. . Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas VI dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD VII”), sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, termasuk antara lain, Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD VII