Hari, Tanggal

Rabu, 24 Mei 2023

Tempat

 Meeting Room lt.3 Erian Hotel Jalan KH Wahid Hasyim No. 45, Jakarta Pusat

Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat

 Mengkases fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI
Waktu

10:00 WIB

Agenda
  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
  2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
  3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
  4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik
  6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

DH

Sumber:
Sumber #1 Sumber #2
NELY - PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Rp 440

+2 (+0,46%)
Info Selengkapnya!