| Agenda | - Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
- Pengangkatan kembali sebagian atau seluruhnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2023 - 2026.
|
