Hari, Tanggal

Senin, 29 Mei 2023

Tempat

Pelataran Ramayana, Hotel Kempinski Indonesia Jln. MH Thamrin No. 01, Jakarta Pusat

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratanpersyaratan lain penunjukannya;

RUPSLB

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau Sebagian besar kekayaan bersih Perseroan baik berupa jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan atau entitas anak Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset dari Perseroan atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari Pihak Ketiga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik