Hari, Tanggal

Selasa, 30 Mei 2023

Tempat

Gedung Hermina Lantai 25 Jl. Selangit B-10 Kavling No. 4, Kemayoran Jakarta 10610 - Indonesia

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; dan
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan