Hari, Tanggal

Rabu,31 Mei 2023

Tempat

Equity Tower, Equity Hall – LG Floor Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku

RUPSLB

1. Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c POJK No. 14/2019 dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan PMTHMETD, dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMTHMETD.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp1.188.431.259.504,- (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah) yang terdiri dari 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang mana merupakan seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan 14.705.882.353 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham, yang mana merupakan penerbitan saham baru, termasuk untuk rencana penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan dicatat dalam protepel.