Hari, Tanggal

Kamis, 8 Juni 2023

Tempat

Pacific Century Place, Function Room A-B, Level B1, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran Secara Elektronik

Melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau PT Bukit Makmur Mandiri Utama, anak Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan (“Perusahaan Terkendali”) untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain melalui penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat, melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah Republik Indonesia, dan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020
2. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian dan tindakan yang diperlukan termasuk seluruh perubahannya, serta menghadap pejabat yang berwenang dan/atau notaris, sehubungan dengan rencana alternatif pembiayaan yang disebutkan di atas.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.