Hari, Tanggal

Kamis, 8 Juni 2023

Tempat

Gedung Jaya Lantai 12 Jl. M.H. Thamrin No.12 Jakarta Pusat – 10340

Waktu

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 oleh Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
4. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan atas penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan kegiatan Usaha Kehutanan Lainnya dalam lingkup Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum, guna memenuhi Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. . Persetujuan penyesuaian pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 /POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik