Hari, Tanggal

Jumat, 16 Juni 2023

Tempat

Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP
6. . Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II

RUPSLB

1. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha
2. . Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan nomor 14/POJK.04/2022