Hari, Tanggal

Tempat

Thomson Specialist Centre
Gedung Harmoni Limarga, lantai 4 
Jl. Imam Bonjol No. 72, 
Jakarta 10310

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB:

1. Pembahasan studi kelayakan terkait perluasan dan penambahan bidang usaha entitas anak tidak langsung Perseroan yaitu PT Menteng Medika Indonesia di bidang perdagangan farmasi dan kegiatan usaha penunjang lainnya.
2. Persetujuan perluasan dan penambahan bidang usaha entitas anak tidak langsung Perseroan yaitu PT Menteng Medika Indonesia di bidang perdagangan farmasi dan kegiatan usaha penunjang lainnya.